P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti

Rolnická a.s. Hroznová Lhota

se sídlem 696 63 Kozojídky 202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1975

s v o l á v á

řádnou valnou hromadu,

na 24. 6. 2020 v 9.00 hod. do zasedací místnosti na farmě v Kozojídkách

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčitatelů)

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2019 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku

5. Schválení auditora pro rok 2020

6. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu - Schválení roční účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2019 a rozdělení disponibilního zisku ve výši 1 334 295,01 Kč do Rezervního fondu na splácení dlouhodobých závazků. Jiný výsledek hospodaření minulých let - 565 071,00 Kč bude také vypořádán z Rezervního fondu na splácení dlouhodobých závazků.

K bodu 5 pořadu – Schválení auditora

Návrh usnesení: Schvaluje se na účetní období 2020 auditorka Ing. Zdeňka Šíblová, se sídlem Legionářská 66, 679 06 Jedovnice, vedená Komorou auditorů ČR pod číslem auditorského oprávnění 1695.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2019. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti http://www.rolnicka-as.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Hroznové Lhotě dne 18.5.2020

Ing. Pavel Solařík v.r.

předseda představenstva

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

Stálá aktiva 288 245 Vlastní kapitál 157 637

Oběžná aktiva 87 254 Cizí zdroje 231 324

Ostatní aktiva 14 739 Ostatní pasiva 1 277

Aktiva celkem 390 238 Pasiva celkem 390 238

Hospodářský výsledek 1 334

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

P L N Á M O C

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: ............................................................. narozen/a ...........................

bytem: ........................................................................................

z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení: .................................................................narozen/a ...........................

bytem: ...........................................................................................

z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti Rolnická a.s. Hroznová Lhota, která se koná dne 24. 6. 2020 v Kozojídkách, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne …………………….

………………………………………………

Podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

......................................................

podpis zmocněnce